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Los casos reportados de lavado de dinero relacionados con #criptomonedas se multiplicaron por 10 en 2018

En 2018 se reportaron a la policía japonesa más de 7.000 casos de sospecha de lavado de dinero ligado a criptomonedas, lo que representa un aumento de más de diez veces con respecto a los 669 casos registrados en un período de nueve meses durante el año anterior. La noticia fue publicada el 28 de febrero por el diario local en inglés The Japan Times.

 

 

En 2017, solo 669 casos fueron reportados en un período de nueve meses hasta diciembre de 2017, después de que las nuevas reglas que entraron en vigor en abril de 2017 obligaron a los operadores de criptoexchanges a reportar transacciones que se sospechaba estaban vinculadas al movimiento de fondos ilícitos. Los doce meses y 7.096 casos en 2018 representan, por lo tanto, un aumento del 960 por ciento con respecto a los datos del período de nueve meses de 2017. 

 

 

Según el Japan Times, las más de 7.000 transacciones sospechosas traicionaron varias banderas rojas, como el hecho de estar vinculadas a cuentas de usuarios con nombres y fechas de nacimiento diferentes, pero con una foto de identificación idéntica. En otro signo, los inicios de sesión de las cuentas registradas en Japón se identificaron como procedentes del extranjero. 

 

 

El aumento de los casos criptoespecíficos se produce en un contexto de aumento del 2.296% en todos los casos de sospecha de lavado de capitales. En 2018, se registraron 417.465 casos, frente a los 17.422 de 2017. La mayor parte de los casos reportados en 2018 involucró a los bancos, que reportaron 346.014 casos, seguidos por las empresas de tarjetas de crédito, con 15.114 casos. 

 

 

A la luz del aumento de las estadísticas, el NPA, según se informa, tiene previsto capacitar a expertos en análisis de datos y tecnología piloto de inteligencia artificial que agilizaría la detección de patrones relacionados con sospechas de lavado de dinero y otras transacciones ilícitas.

 

 

Desde abril de 2017, la Ley de Servicios de Pago de Japón exige que todas las criptoexchanges se registren bajo una licencia FSA, y las primeras licencias se aprobaron en septiembre de ese año. El organismo estableció estipulaciones más estrictas en 2018, y sigue centrándose en el cumplimiento de las exigencias de anti-lavado de dinero y conoce a tu cliente.

 

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